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科大国创软件股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公

2019-10-22 04:16:11
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公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.股东大会未否决或修改提案;

2.本次股东大会无新提案提交表决,前次股东大会决议无变化。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

2.在线投票时间:2019年9月22日(星期日)至2019年9月23日(星期一)。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月23日星期一上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年9月22日星期日下午15:00至2019年9月23日星期一下午15:00。

3.记录日期:2019年9月17日(星期二)

4.现场会议地点:合肥高新区文曲路355号公司三楼会议室。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

6.主持人:董永东主席

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

1.出席会议概况:出席会议的股东及其代理人共12人,持股140,658,600股(占公司总股本的58.7955%)。

2.现场出席情况:6名股东(或代理人)出席了现场股东大会,代表126,607,993股,占公司股份总数的52.9223%。

3.网上投票:6名股东(或代理人)通过互联网投票,持有(代表)14,050,607股,占公司总股份的5.8732%。

4.中小投资者出席情况:本次股东大会有7名中小投资者(或代理人)出席,持股11,180,950股(占公司股份总额的4.6737%)。

5.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员和公司聘请的证人律师出席了会议。

三.提案的审议和表决

股东大会采用现场登记表决和网上表决的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于延长公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易方案股东大会决议有效期的议案

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙露、合肥桂博股权投资合伙(有限合伙)和石凌星共持有112,756,989股,均回避投票。

投票结果为:股东大会审议通过议案,表决结果为:27,882,511股,19,100股反对,0股弃权。赞成股数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9315%。

其中,中小投资者投票结果为:11,161,850股,占与会中小投资者所持股份的99.8292%;反对19100股,占与会小投资者所持股份的0.1708%;弃权0股。

(二)关于要求股东大会延长授权公司董事会通过发行股票、募集配套资金及关联交易购买资产相关事项有效期的议案

四.律师出具的法律意见书

安徽天河律师事务所律师王林、约翰·杨出席股东大会并发表法律意见。他们认为,2019年第四次特别股东大会的召开和召开、与会者和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.安徽天河律师事务所关于柯达软件有限公司2019年第四次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

柯达软件有限公司董事会

2019年9月23日